Гроші прокручували через Рівненщину

Півтора роки тому киянин створив на Рівненщині чотири фірми, директорами та бухгалтерами яких були місцеві мешканці. Таким чином вони конвертували безготівкові кошти у готівку, легалізовували їх та мінімізовували податкові зобов’язання. За юридичною адресою не працювали, а печатки та документи використовували для проведення безтоварних операцій.

- Нами було перевірено і доведено причетність 130 суб’єктів господарювання, зареєстрованих не тільки в Рівненській області, а й у Київській та безпосередньо у місті Києві, які здійснювали господарську діяльність із цими фіктивними фірмами, - повідомив начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Андрій КУЛИНИЧ. - Усі ці фірми відпрацьовані, документи - вилучені. Після заслуховування кримінальної справи у суді проводитимуться додаткові податкові перевірки. Відтак, суб’єктам господарювання будуть внесені донарахування щодо сплати тих чи інших платежів.

Таким чином працівники місцевого УБОЗу попередили нанесення державі збитків на суму понад 78 мільйонів гривень. Кримінальну справу, порушену відносно 11 учасників організованих злочинних груп, які скоїли 32 злочини економічної спрямованості, скеровано до суду.

28.04.2011

Любов РОМАНЮК

Коментарі (0):

Анонсовані статті свіжого № 1208 від 03.03.2025p.

Як вживання кави впливає на водний баланс?

Кава присутня в житті багатьох людей. Рідко хто обмежується 1 чашкою на день, зазвичай рахунок йде на 3 і більше порцій напою. Багато хто любить каву, але боїться її впливу на організм. Адже відомо, що кофеїн є діуретиком....

=>>>=

Збив пішохідку на нерегульованому переході

Автопригода сталася 10 лютого близько 08:30 на вулиці Кулика і Гудачека у Рівному....

=>>>=

Наркотики та майже 1000 патронів: острожанина викрили на незаконному зберіганні заборонених предметів

45-річний острожанин і раніше був судимий за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів....

=>>>=

На Рівненщині розвиватимуть мережу ЦНАПів за допомогою партнерів зі Швеції

Шведсько-українська Програма Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» допомагатиме громадам Рівненської області створювати та розвивати центри надання адміністративних послуг....

=>>>=

Молодь Рівного навчала літніх рівнян як користуватись додатком «HELSI» в телефоні

8 лютого команда Молодіжної ради Рівного, в рамках проєкту «Зв’язок поколінь», який всіляко підтримується очільником громади Віктором Шакирзяном, вже вкотре відвідала територіальний центр соціального обслуговування громадян. Цього разу метою візиту було проведення тренінгу для людей поважного віку з користування смартфонами....

=>>>=

	№498 від 28.04.2011p.
	Передплатний індекс: 23429 Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477