Центр діяв упродовж 20122013 років. За цей час до його складу увійшло 11 фіктивних підприємств, які учасники організованої злочинної групи використовували, щоб надавати послуги з конвертації, реконвертації грошових коштів, проведення незаконних операцій з мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Упродовж двох років через розрахункові рахунки фіктивних підприємств “конвертовано” кошти на загальну суму понад 200 мільйонів гривень, зазначив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області Віктор Чуб. Окрім того, співробітники УБОЗу встановили, що учасники організованої групи, використовуючи одне із підконтрольних фіктивних підприємств, привласнили майно державного підприємства на суму понад три мільйони гривень.
Під час досудового розслідування правоохоронці відкрили 11 кримінальних проваджень за статтями 205 (Фіктивне підприємництво), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Працівники спецпідрозділу БОЗ УМВС провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників організованої групи на територіях діяльності конвертаційного центру. Міліціонери вилучили “чорнову бухгалтерію”, 18 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, підроблені офіційні документи, які використовувались для функціонування конвертаційного центру, грошові кошти в сумі понад мільйон гривень та підроблений паспорт громадянина України, який керівник організованої злочинної групи використовував для прикриття злочинної діяльності.
Партнери 