У ході спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до діяльності “конвертаційного центру”, які знімали готівку на 410 тисяч гривень. Гроші вилучили під час санкціонованого обшуку на місці затримання. Встановлено, що зазначені кошти знімалися з розрахункових рахунків суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у Рівненській філії одного з комерційних банків.
Разом з тим, правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у осіб, які можуть бути причетними до діяльності “конвертаційного центру”, наклали арешт на 18 розрахункових рахунків семи суб’єктів підприємницької діяльності та зупинили видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках цих СПД у комерційних банках. В останніх також вилучили документи, що становлять банківську таємницю.
Загалом через розрахункові рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності було конвертовано близько 100 мільйонів гривень.
13 листопада 2008 року за матеріалами працівників УБОЗ УМВС слідчий відділ “ОЗ” СУ УМВС України в Рівненській області порушив кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення приватного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Партнери 